মুম্বাই: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বিদেশী-নিবন্ধিত অনলাইন-গেমিং কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে তদন্তের ক্ষেত্রে 25 টি প্রাঙ্গনে ফেমা (ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট) এর বিধানের অধীনে মহারাষ্ট্র সহ দেশব্যাপী অনুসন্ধান এবং জব্দ অভিযান পরিচালনা করেছে। ভারতে সক্রিয় ওয়েবসাইট।
ইডি সূত্র জানিয়েছে যে এই অনলাইন-গেমিং সংস্থাগুলি/ওয়েবসাইটগুলি কুরাকাও, মাল্টা এবং সাইপ্রাস সহ ছোট দ্বীপের দেশগুলিতে নিবন্ধিত। এই সবগুলি প্রক্সি ব্যক্তিদের নামে খোলা ভারতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে যাদের অনলাইন গেমিং কার্যকলাপের সাথে কোনও সংযোগ নেই, সূত্র জানিয়েছে।
“শতাধিক কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের নামে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা খুলেছেন যাদের মাধ্যমে প্রায় পণ্য ও পরিষেবা আমদানির জন্য অর্থপ্রদানের ছদ্মবেশে 4,000 কোটি,” বলেছেন একজন ইডি কর্মকর্তা।
ইডি আধিকারিক বলেছেন, “গেমিং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত পরিমাণ তারপরে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রুট করা হয় এবং অবশেষে ভারতের বাইরে পাঠানো হয়।”
সোমবার ও মঙ্গলবার অভিযান চালানো হয় এবং মহারাষ্ট্রের চারটি, দিল্লিতে 11টি, গুজরাটে সাতটি, মধ্যপ্রদেশে দুটি এবং অন্ধ্র প্রদেশের একটি স্থান অন্তর্ভুক্ত করে।
FEMA, 1999 এর বিধানের অধীনে রেসিং/রাইডিং, অন্য বা অন্য কোন শখ থেকে আয় থেকে রেমিট্যান্স অনুমোদিত নয়। অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ, মামলার সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক নথি/ইলেক্ট্রনিক প্রমাণ জব্দ করা হয়েছে, যা তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে এড়াতে তাদের দ্বারা গৃহীত আকর্ষণীয় পদ্ধতি প্রকাশ করে।’
বেশ কয়েকটি স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান) কার্ড এবং আধার কার্ড, এই ধরনের সংস্থাগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় বলে অভিযোগ, এই সংস্থাগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত মোবাইল এবং অফিস টিকিটগুলিও ইডি দ্বারা জব্দ করা হয়েছিল এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল৷ প্রধান সন্দেহভাজনদের তাৎক্ষণিক মেসেজিং অ্যাপের জন্য আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে এবং তাদের আসল পরিচয় গোপন করতে পাবলো, জন, ওয়াটসনের মতো ছদ্মনাম ব্যবহার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
“তদন্ত সংস্থাগুলির রাডার থেকে বাঁচতে, তারা রিমোট ভিত্তিক সার্ভার/ল্যাপটপগুলি ব্যবহার করছে যা রিমোট অ্যাক্সেস অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে,” কর্মকর্তা বলেছেন।
তল্লাশির সময় জব্দ করা হয়েছে অপরাধমূলক নথি এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা প্রক্সি ব্যক্তিদের নামে খোলা ডামি ফার্মগুলির অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে গেমিং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক রেমিটেন্স স্থাপন করে। ED সূত্র জানিয়েছে যে 19.55 লক্ষ নগদ, US$ 2,695 এবং 55 টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিকে লেয়ারিং এবং অনলাইন গেমিং থেকে তৈরি আয় জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।