এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ের নির্দিষ্ট স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে যা সম্পদ ব্যবস্থাপক ফ্র্যাঙ্কলিন টেম্পলটন এবং এর প্রাক্তন এবং বর্তমান নির্বাহীদের সাথে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে জড়িত, কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার বলেছেন।
তিনি বলেছেন যে ফেডারেল এজেন্সি প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে কোম্পানি এবং এর প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে তদন্তের অংশ হিসাবে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করতে চেয়েছিল, সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুসারে।
নভেম্বর 2020 সালে, মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রক SEBI 2020 সালের এপ্রিলে ছয়টি ঋণ প্রকল্প বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পরে কোম্পানিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছিল। মহামারীজনিত কারণে তারল্য চ্যালেঞ্জের বরাত দিয়ে 3 লক্ষ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে 25,000 কোটি টাকার ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদ (AUM)।
কোম্পানিকে টাকা দিতে বলা হয় জরিমানা হিসেবে ৫ কোটি টাকা ফেরত দিন 22 মাসের জন্য বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং উপদেষ্টা ফি হিসাবে 450 কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ছয়টি ঋণ প্রকল্প পরিচালনায় অনিয়মের অভিযোগে নতুন ঋণ প্রকল্প চালু করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
পরবর্তীকালে, চেন্নাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) এই কথিত অনিয়মের তদন্তের জন্য একটি এফআইআর নথিভুক্ত করে। ED-এর মানি লন্ডারিং মামলা এই অভিযোগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, রিপোর্ট পিটিআই।
2021 সালে, SEBI সম্পদ ব্যবস্থাপকের প্রধানদের – বিবেক কুদভা এবং রূপা কুদভা -কে সিকিউরিটিজ মার্কেট অ্যাক্সেস করা এবং সিকিউরিটিজে ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যান্য লেনদেন এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল।
(পিটিআই ইনপুট সহ)
সব ধরা বাণিজ্য সংবাদ, বাজারের খবর, আজকের তাজা খবর ঘটনা এবং সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ লাইভ মিন্ট আপডেট. ডাউনলোড পুদিনা খবর অ্যাপ প্রতিদিনের বাজারের আপডেট পেতে।