আম আদমি পার্টির মণীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং অভিযোগের তদন্ত করছে ইডি
নতুন দিল্লি:
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট শুক্রবার দিল্লির একটি আদালতের সামনে দাবি করেছে যে এএপি নেতা এবং প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় “তদন্ত বাধাগ্রস্ত করার জন্য ডিজিটাল প্রমাণের বড় আকারে ধ্বংস” এর সাথে জড়িত ছিলেন এবং তারা 14 টি ফোন বিনিময় করেছিলেন। দেওয়া এবং ধ্বংস।
সিসোদিয়ার হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য রিমান্ডের আবেদনে, সংস্থাটি বলেছে যে মূল সুপারিশগুলি যা অবশেষে আবগারি নীতি 2021-22-এর ভিত্তি তৈরি করবে, যার মধ্যে পাইকারী বিক্রেতাদের জন্য 12 শতাংশ লাভের মার্জিন নির্ধারণ করা ছিল, আমি যে মন্ত্রীদের গ্রুপে গিয়েছিলাম সেখানে চূড়ান্ত করা হয়নি। (GoM) মিটিং এবং পরিবর্তে “বাইরের উত্স থেকে আমদানি করা”।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) 9 মার্চ তিহার জেলে সিসোদিয়াকে গ্রেপ্তার করেছিল, যেখানে তাকে শাটডাউন নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কথিত দুর্নীতির অভিযোগে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) মামলায় দায়ের করা হয়েছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই।
ইডি আম আদমি পার্টি (এএপি) নেতার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের তদন্ত করছে।
বিশেষ বিচারক এম কে নাগপালের কাছে আবেদন, যিনি সিসোদিয়ার হেফাজত পাঁচ দিনের জন্য বাড়িয়েছিলেন, তিনিও দাবি করেছিলেন যে এখনও পর্যন্ত পরিচালিত তদন্তে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সিসোদিয়া “আসলে অপরাধের অর্থ অধিগ্রহণ, দখল এবং ব্যবহারের সাথে জড়িত” “সংযুক্ত কার্যকলাপ” এবং “অতএব” অর্থ পাচারের অপরাধে দোষী।”
ইডি, তার আবেদনে, সিসোদিয়ার হেফাজত আরও সাত দিনের জন্য বাড়ানোর আবেদন করেছিল।
সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে সিসোদিয়া তথ্য গোপন করেছেন যা তার “একচেটিয়া তথ্য” এবং “তদন্তের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক”।
আবেদনে বলা হয়েছে যে সিসোদিয়ার হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের পরে তথ্য উঠে এসেছে যে তিনি “তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করতে এবং প্রমাণ নষ্ট করতে বড় আকারে ডিজিটাল প্রমাণ ধ্বংস করতে লিপ্ত ছিলেন”।
এটি অভিযোগ করেছে যে মদ কেলেঙ্কারির এক বছরের সময়কালে, সিসোদিয়া 14 টি ফোন বা আইএমইআই পরিবর্তন বা ধ্বংস করেছিলেন, যার মধ্যে সিবিআই কেবল একটি ফোন উদ্ধার করতে পারে এবং দুটি ইডি জিজ্ঞাসাবাদের সময় উত্থাপন করেছিল।
আবেদনে দাবি করা হয়েছে যে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) সিবিআই-এর কাছে অভিযোগ করার দিন থেকে সিসোদিয়া এই ফোনগুলির বেশিরভাগ প্রতিস্থাপন বা ধ্বংস করেছেন, যা গত বছরের 22 জুলাই মিডিয়া দ্বারাও রিপোর্ট করা হয়েছিল।
গত বছরের 22 জুলাই ফোন পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, সিসোদিয়া বলেছিলেন যে ফোনটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তবে তিনি ভাঙা বা ক্ষতিগ্রস্থ ফোনটির সাথে কী করেছিলেন তার উত্তর দিতে পারেননি।
“মোবাইল ফোন ধ্বংসের এই উপসংহারটি এই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে এই 11টি মোবাইল ফোন বা আইএমএলগুলি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত নিবিড় অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসাবাদের সময় উদ্ধার করা হয়নি,” ইডি বলেছে৷
আবেদনে দাবি করা হয়েছে যে সিসোদিয়া অন্য লোকেদের নামে কেনা ফোনগুলিও ব্যবহার করেছিলেন যাতে তার কাছে অজুহাত ছিল যে ফোনগুলি তার দ্বারা কেনা হয়নি এবং অন্যদের ছিল।
“ডিজিটাল প্রমাণের ব্যাপক ধ্বংস ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছিল অর্থ পাচারের অপরাধে তার জড়িত থাকার প্রমাণ, অপরাধের আয়, অর্থের চিহ্ন এবং সেইসাথে প্রক্রিয়া বা কার্যকলাপ জড়িত বা অপরাধের আয়ের সাথে জড়িত।” প্রমাণ ধ্বংসের মাধ্যমে। . মানি লন্ডারিং এর অপরাধ করার অপরাধ,” এটা বলেছে।
আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে “প্রমাণ ধ্বংস করা” একমাত্র উপসংহারে পৌঁছেছে যে সিসোদিয়া “মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের প্রমাণ ধ্বংস করার সচেতন প্রচেষ্টা” করেছিলেন।
পাইকারদের জন্য 12 শতাংশ মুনাফা মার্জিন একটি “দক্ষিণ গ্রুপ” এর সাথে যোগসাজশে স্থির করা হয়েছিল বলে দাবি করে আবগারি বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তার বক্তব্য এবং অন্যান্য ভৌত প্রমাণ থেকে পাওয়া গেছে যে মন্ত্রীদের গ্রুপের (জিওএম) মিটিং ছিল “শুধুমাত্র একটি জাল এবং এই জিওএম বৈঠকে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।”
“সাউথ গ্রুপ” হল একটি কথিত মদের কার্টেল যা এখন বাতিল হওয়া নীতি 2020-21-এর অধীনে জাতীয় রাজধানীতে বাজারের একটি বড় অংশ পেতে AAP-কে প্রায় 100 কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে।
ED-এর মতে, “দক্ষিণ গ্রুপ”-এর মধ্যে রয়েছে শরৎ রেড্ডি (অরবিন্দ ফার্মার প্রমোটার), মাগুন্তা শ্রীনিভাসুলু রেড্ডি (অন্ধ্রপ্রদেশের ওঙ্গোল থেকে ওয়াইএসআর কংগ্রেস সাংসদ), তাঁর ছেলে রাঘব মাগুন্ত, কে কবিতা বিআরএস নেতা এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর মেয়ে। কে চন্দ্রশেখর রাও এবং ওরস।
“জিওএম রিপোর্টে উপস্থাপিত প্রধান সুপারিশগুলি (12 শতাংশ কমিশন নির্ধারণ সহ) এই তথাকথিত জিওএম মিটিংগুলিতে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি৷ এই সুপারিশগুলি যা অবশেষে আবগারি নীতি 2021-22-এর ভিত্তি হয়ে ওঠে বাইরের উত্স থেকে চাওয়া হয়েছিল৷ আমদানি করা হয়েছিল।” যা এখনও পর্যন্ত মনীশ সিসোদিয়া প্রকাশ করেননি,” আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে।
এটি দাবি করেছে যে আবগারি বিভাগের আধিকারিকদের মতে, যাদের সিসোদিয়ার হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল এবং তাদের মুখোমুখি হয়েছিল, বিভাগটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা জিওএম রিপোর্টের প্রকৃত খসড়া তৈরিতে অংশ নেয়নি।
“খসড়া জিওএম রিপোর্টে পরিবর্তন (5 শতাংশ থেকে 12 শতাংশ) যা দক্ষিণ গ্রুপের সদস্য বা প্রতিনিধিদের থাকার সাথে ওভারল্যাপ করা হয়েছে… এই সময়ের মধ্যে হোটেলে একটি প্রিন্ট নেওয়া হয়েছিল এবং একটি নথি দাবি করা হয়েছিল আবেদন মণীশ সিসোদিয়ার দ্বারা পাইকারদের লাভের মার্জিন 5 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 12 শতাংশে উন্নীত করার আদেশ দক্ষিণ গোষ্ঠীর সাথে যোগসাজশের স্পষ্ট প্রমাণ।
এতে অভিযোগ করা হয়েছে যে জিওএম মন্ত্রিপরিষদে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দুই দিন আগে, জিওএমের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের কিছু অংশ “সাউথ গ্রুপ” সদস্যদের মোবাইল ফোনে পাওয়া গেছে।
এতে বলা হয়েছে যে সিসোদিয়ার জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তিনি বেশ কয়েকজনের মুখোমুখি হন এবং তার মোবাইল ফোনের ডেটা বের করার পাশাপাশি, এজেন্সি তার আইক্লাউড এবং ইমেল ডাম্পগুলিও নিয়ে যায়।
আবেদনে বলা হয়েছে যে মেল ডাম্পে 1.23 লক্ষ মেল রয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং সিসোদিয়ার সাথে মুখোমুখি হতে হবে।
এটি বলেছে যে সিসোদিয়ার হেফাজতে থাকাকালীন অন্যান্য “গুরুত্বপূর্ণ তথ্য”ও সামনে এসেছিল এবং ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, ইডি এএপি নেতার সাথে মুখোমুখি মুখোমুখি হওয়ার জন্য চারজনকে তলব করেছিল।
এর মধ্যে প্রাক্তন আবগারি কমিশনার রাহুল সিং, উপমুখ্যমন্ত্রীর তৎকালীন সচিব সি অরবিন্দ সহ আরও দু’জন অমিত অরোরা এবং দীনেশ অরোরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অরবিন্দ ছাড়া বাকি তিনজনই মামলার আসামি।
এর আগে, বর্তমান আদালত 10 মার্চ সিসোদিয়াকে এক সপ্তাহের ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছিল।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)