অভিযোগপত্রে রেজারপে সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেডকেও আসামি করা হয়েছে।
নতুন দিল্লি:
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট শুক্রবার বলেছে যে এটি পেমেন্ট গেটওয়ে রেজারপে, তিনটি ফিনটেক কোম্পানি এবং চীনা নাগরিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বেশ কয়েকটি এনবিএফসি এবং কিছু অন্যদের বিরুদ্ধে একটি মানি লন্ডারিং তদন্তে একটি চীনা ঋণ অ্যাপের সাথে যুক্ত একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে যা বেশ কয়েকজনকে প্রতারণা করেছে।
ফেডারেল তদন্ত সংস্থা একটি বিবৃতিতে বলেছে যে বেঙ্গালুরুর বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) আদালত প্রসিকিউশনের অভিযোগ (চার্জশিট) গ্রহণ করেছে।
চার্জশিটে মোট সাতটি প্রতিষ্ঠান ও পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।
অভিযুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে ফিনটেক কোম্পানিগুলি ম্যাড এলিফ্যান্ট নেটওয়ার্ক টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড, ব্যারিওনিক্স টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্লাউড অ্যাটলাস ফিউচার টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড, যেগুলি চীনা নাগরিকদের দ্বারা “নিয়ন্ত্রিত” এবং তিনটি নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা (এনবিএফসি) RBI-এর সাথে নিবন্ধিত। নাম X10 ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস। প্রাইভেট লিমিটেড, ট্র্যাক ফিন-এইড প্রাইভেট লিমিটেড এবং জামনাদাস মোরারজি ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড।
তদন্ত সংস্থা বলেছে যে পেমেন্ট গেটওয়ে রেজারপে সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেডকেও চার্জশিটে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
রেজারপে সূত্র জানিয়েছে যে পেমেন্ট গেটওয়ে সন্দেহভাজন চীনা কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে তদন্তে একটি “সুবিধাকর” হয়েছে।
রেজারপে সূত্র জানিয়েছে যে প্ল্যাটফর্মটি প্রায় দেড় বছর আগে সেই সমস্ত সন্দেহজনক সংস্থা এবং তাদের সম্পর্কিত তহবিলগুলিকে অবরুদ্ধ করেছিল এবং বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে ইডি-র সাথে তাদের বিশদ ভাগ করেছে।
তিনি যোগ করেছেন যে একটি নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, রেজারপে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করে এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় বণিক তথ্য সরবরাহ করে।
ইডি-র মানি লন্ডারিং কেসটি বেঙ্গালুরু পুলিশ সিআইডির বেশ কয়েকটি এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল যারা এই অর্থ-ঋণ সংস্থাগুলির পুনরুদ্ধার এজেন্টের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল এবং “হয়রানির” সম্মুখীন হয়েছিল।
ইডি-র মতে, তদন্তে দেখা গেছে যে ফিনটেক কোম্পানিগুলির “ডিজিটাল লেনদেন অ্যাপের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট NBFC-এর সাথে একটি চুক্তি ছিল”।
“মানি ধার দেওয়ার ব্যবসাটি আসলে এই ফিনটেক কোম্পানিগুলি দ্বারা অবৈধভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং এই এনবিএফসিগুলি জেনেশুনে এই সংস্থাগুলিকে তাদের আচরণের বিষয়ে সতর্ক না হয়ে কমিশন পেতে তাদের নাম ব্যবহার করতে দেয়৷ এটি ন্যায্য অনুশীলন এবং রিজার্ভের কোডের লঙ্ঘনও রয়েছে৷ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,” সংস্থাটি বলেছে।
সংস্থাটি এর আগে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং পেমেন্ট গেটওয়েতে থাকা 77.25 কোটি টাকার তহবিল জব্দ করার জন্য দুটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ জারি করেছিল, যা পরে PMLA-এর বিচারকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)