সিঙ্গাপুর:
একজন ভারতীয় নাগরিককে একটি নির্মাণ কোম্পানি থেকে সিঙ্গাপুরে $5.1 মিলিয়নের বেশি অবৈধ অর্থ প্রদানের অভিযোগে 30 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে যেখানে তিনি তার সাথে যুক্ত সংস্থাগুলির জন্য কাজ করেছিলেন।
হুসেন নাইনা মোহাম্মদ (47) বৃহস্পতিবার S$2.5 মিলিয়নের বেশি জালিয়াতির নয়টি অভিযোগে এবং তার অবৈধ লাভের একটি অংশ সিঙ্গাপুরের বাইরে স্থানান্তরের একটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।
স্ট্রেইটস টাইমস রিপোর্ট করেছে যে ভারসাম্য সংক্রান্ত চার্জ সহ আরও ষোলটি অভিযোগ সাজা দেওয়ার সময় বিবেচনা করা হয়েছিল।
পরে তিনি তদন্তকারীদের বলেছিলেন যে তিনি তার বাবা-মাকে পরিবারের খরচ মেটাতে সাহায্য করার জন্য টাকা ভারতে পাঠিয়েছিলেন।
মোহাম্মদ স্বীকার করেছেন যে তিনি শুধুমাত্র Utracon কর্পোরেশন থেকে কিছু নগদ উপার্জন করার জন্য ফার্মটি স্থাপন করেছিলেন। প্রসিকিউশন বলেছিল যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আরেটির জন্য সমস্ত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যখন তার বোন ছিলেন ফার্মের “মুখ”।
কারণ তিনি জানতেন যে তাকে আল রহমান এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড ট্রেডিং (আরেটে) যোগ দিতে Utracon দ্বারা দেখা যাবে না, যেখানে তিনি অংশীদার ছিলেন।
সিঙ্গাপুরের একটি দৈনিক প্রতিবেদন অনুসারে, অবৈধ অর্থপ্রদানগুলি 2009 থেকে 2019 সালের মধ্যে হয়েছিল, যার ফলে Utracon কমপক্ষে 500,000 SGD ক্ষতির কারণ হয়েছিল।
মোহাম্মদ ইউট্রাকন কর্পোরেশনের অংশ, নির্মাণ সংস্থা ইউট্রাকন স্ট্রাকচারাল সিস্টেমের জন্য জানুয়ারী 2019 পর্যন্ত কাজ করেছেন।
একজন সহকারী শিপিং ম্যানেজার হিসাবে, তার দায়িত্বের মধ্যে তার উর্ধ্বতনদের কাছে বিক্রেতার সুপারিশ করা অন্তর্ভুক্ত। তারা ইউট্রাকন ওভারসিজকেও সাহায্য করেছিল, যা ইউট্রাকন কর্পোরেশনেরও অংশ, অনুরূপ কাজের জন্য।
অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, মোহাম্মদ তার নিয়োগকর্তাকে জানাতে ব্যর্থ হন যে তিনি অ্যারেটের একজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। পরিবর্তে, তিনি ইরেটকে সামুদ্রিক বীমার পাশাপাশি মালবাহী-ফরওয়ার্ডিং পরিষেবার জন্য তার নিয়োগকর্তার বিক্রয়কর্মী হওয়ার সুপারিশ করেছিলেন।
মোহাম্মদ তার বাবার ফার্ম, এসএম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) কে প্লাস্টিকের উপাদান সরবরাহের জন্য একজন বিক্রেতা হিসাবে তার উর্ধ্বতনদের কাছে সুপারিশ করেছিলেন।
প্রসিকিউশন বলেছে যে উট্রাকন যদি মোহাম্মদের সাথে স্বার্থের আপাত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানত তবে এই সংস্থাগুলিকে চাকরি দিতে পারত না।
যেহেতু Mohd-এর সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলি Utracon কে তার বিক্রেতা হিসাবে পরিষেবা প্রদান করে, প্রতারণার ফলে Utracon কে কমপক্ষে SGD 500,000 আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অপরাধ থেকে হোসেনের অবৈধ লাভ।
ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর তাই জিংঝি বলেছেন অভিযুক্ত এবং তার বোন আরেতে অংশীদার ছিলেন, যেটি জুন 2009 সালে নিবন্ধিত হয়েছিল এবং সামুদ্রিক বীমা এবং মালবাহী ফরওয়ার্ডিং পরিষেবা সরবরাহ করেছিল।
তার ফাউল খেলার ফলে, উট্রাকন আরেটকে নিয়োগ দিতে বাধ্য হয় এবং তাকে S$705,000 এর বেশি অর্থ প্রদান করে।
2011 সালের মে মাসে, হুসেন ইউট্রাকনের সিঙ্গাপুর অপারেশনের ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্লাস্টিকের উপাদানগুলির একটি বিকল্প সরবরাহকারীকে উৎস করার প্রস্তাব দেন যেটি তার সরবরাহকারীর চেয়ে ভাল রেট দিতে পারে।
তারপরে তিনি Utracon-এর প্রয়োজনীয় প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য বিজয় ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি ভারতীয় কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেন এবং তার বাবার ফার্ম, একটি ভারত-নিবন্ধিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME), এই প্লাস্টিক যন্ত্রাংশগুলি Utracon-এ রপ্তানির ব্যবস্থা করে।
মোহাম্মদ ডিরেক্টরকে বলেননি যে এসএমই তার বাবার এবং প্লাস্টিকের যন্ত্রাংশগুলি আসলে বিজয় ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, এসএমই নিছক দাম নির্ধারণ করছিল।
তার অসাধু তথ্য গোপন করার ফলস্বরূপ, Utracon SME-কে চাকরি প্রদানের জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তাকে SGD 1.4 মিলিয়নের বেশি প্রদান করেছিল।
ইন্ডাস গ্লোবাল লাইন (আইজিএল) নামে একটি ফার্মের পরিচালকের সাথেও মোহাম্মদ ইউট্রাকনকে প্রতারণা করার জন্য কাজ করেছিলেন।
মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে যে 2011 সালে, এই জুটি IGL-এর জন্য মালবাহী-ফরোয়ার্ডিং পরিষেবার জন্য Utracon-এর কাছে স্ফীত কোটেশন জমা দেওয়ার জন্য একটি অবৈধ চুক্তিতে প্রবেশ করে, মোহাম্মদ প্রতিটি মার্ক-আপের পরিমাণ নির্ধারণ করে।
উট্রাকনের অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়ার আগে মোহাম্মদ তারপর সমস্ত বর্ধিত উদ্ধৃতিগুলি নিশ্চিত করেছেন। ফলস্বরূপ, Utracon IGL কে প্রায় 3,75,000 SGD প্রদান করেছে।
মে 2014 থেকে নভেম্বর 2017 এর মধ্যে ছয়টি অনুষ্ঠানে, মোহাম্মদ প্রতারণামূলক উপায়ে সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় 142,000 SGD চুরি করেছেন, যার মধ্যে স্থানীয় রেমিট্যান্স এজেন্টদের পরিষেবা জড়িত ছিল।
(এই গল্পটি এনডিটিভি কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং এটি একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়েছে।)