মুম্বাই: সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (ইউবিআই) এর সাথে প্রতারণার অভিযোগে অ্যান্টি-করসিভ লেপযুক্ত স্টিল পাইপ তৈরিতে নিযুক্ত একটি সংস্থা এবং সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। .. 260.42 কোটি
সংস্থাটি, যা প্রাথমিকভাবে তেল, গ্যাস এবং জলের সংক্রমণে ব্যবহৃত পাইপ তৈরি করে, দমন ও দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত। সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, ফার্মের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালক, একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অজ্ঞাত সরকারি কর্মচারী এবং অজ্ঞাত অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা, মুম্বাই থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর এজেন্সির মুম্বাই ইউনিট 17 সেপ্টেম্বর, 2021-এ মামলাটি নথিভুক্ত করে।
“এটি অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযুক্ত সংস্থা এবং ব্যক্তিরা 2010 থেকে 2015 সময়কালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে প্রতারণা করার জন্য একে অপরের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিল। 260.43 কোটি,” এক সিবিআই আধিকারিক বলেছেন।
ব্যাংক দ্বারা অনুমোদিত এবং বিতরণ করা হয় ফার্মের একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ হিসাবে 85 কোটি টাকা, ফার্মটি 2013 সালের একটি চিঠির মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছে দাবি করেছিল যে তারা এই প্রকল্পের জন্য অর্থ ব্যয় করেছে, কর্মকর্তা বলেছেন।
এরপর, অভিযুক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিশ্চিত করেন যে ফার্মটি অর্থ ব্যয় করেছে অভিযোগকারী ব্যাঙ্ক দ্বারা বিতরণ করা অর্থ থেকে কাঁচামাল এবং অন্যান্য ব্যয়ের উপর 95 কোটি টাকা,” কর্মকর্তা বলেছেন।
“অনুমোদিত উদ্দেশ্যে ঋণ তহবিলের ব্যবহার নির্দেশ করার জন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। ফরেনসিক অডিটর দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি জালিয়াতিপূর্ণ লেনদেন প্রকাশ করে,” কর্মকর্তা বলেছেন এবং যোগ করেছেন যে ব্যাঙ্কের অনুমোদনের শর্তাবলী লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং জনসাধারণের তহবিল অপব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং অপরাধমূলক অসদাচরণের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।